本公司董事會(huì)由產(chǎn)業(yè)界資深人士和學(xué)術(shù)專(zhuān)家組成，所有成員都擁有專(zhuān)業(yè)實(shí)力和豐富的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)或管理經(jīng)驗(yàn)。根據(jù)自身的運(yùn)營(yíng)狀況、業(yè)務(wù)模式和發(fā)展需求，每年定期進(jìn)行審核並設(shè)定具體的多元化管理目標(biāo)。
?
多元化政策之具體管理目標(biāo)及達(dá)成情形
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類(lèi)別
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2024年度管理目標(biāo)
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2024年度達(dá)成情形
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席次組成
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獨(dú)立董事席次占全體董事席次1/2。
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達(dá)成
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性別
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任一性別董事達(dá)董事席次1/3以上。
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達(dá)成
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任期
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- 獨(dú)立董事連續(xù)任期不宜逾3屆，惟經(jīng)公司治理暨提名委員會(huì)審查後連續(xù)任期得延長(zhǎng)至4屆。
- 半數(shù)以上獨(dú)立董事任期不超過(guò)3屆。
- 董事選任時(shí)年齡不超過(guò)75歲。
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達(dá)成
|
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兼任情形
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- 兼任公司經(jīng)理人之董事席次不超過(guò)1/3。
- 獨(dú)立董事不得兼任獨(dú)立董事超過(guò)3家。
- 獨(dú)立董事不宜同時(shí)擔(dān)任超過(guò)5家上市上櫃公司之董事(含獨(dú)立董事)或監(jiān)察人。
- 非獨(dú)立董事同時(shí)兼任超過(guò)5家上市上櫃公司董事。
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達(dá)成
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專(zhuān)業(yè)能力
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包含科技產(chǎn)業(yè)、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、企業(yè)永續(xù)、風(fēng)險(xiǎn)管理、人力資源管理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及策略投資。 |
達(dá)成
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參與程度
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董事出席率不低於80%。 |
達(dá)成
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註：2024年度董事會(huì)及各功能性委員會(huì)全體成員平均出席率
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董事會(huì)
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審計(jì)委員會(huì)
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薪資報(bào)酬委員會(huì)
?
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公司治理暨提名委員會(huì)
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永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)
|
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100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
100%
|
|
?
董事多元化背景及專(zhuān)業(yè)資格和能力(註)
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姓名
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彭雙浪
|
柯富仁
|
蔡娟娟
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黃漢州
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| 職稱 |
董事長(zhǎng) |
董事 |
董事 |
董事 |
| 性別 |
男 |
男 |
女 |
男 |
| 年齡 |
60-69 |
50-59 |
70-79 |
60-69 |
|
國(guó)籍
|
中華民國(guó)
|
中華民國(guó) |
中華民國(guó)
|
中華民國(guó) |
|
董事連續(xù)任期年資
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初次選任日期
|
2010/06/18 |
2019/09/10 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
| 3年以下 |
? |
? |
V |
V |
| 3-9年 |
? |
V |
? |
? |
| 9年以上 |
V |
? |
? |
? |
|
專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能
?
?
?
|
科技產(chǎn)業(yè)
|
V |
V |
V |
V |
| 技術(shù)研發(fā) |
? |
V |
V |
? |
|
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
|
V
|
V |
?
|
V |
|
企業(yè)永續(xù)
|
V
|
? |
?
|
?
|
|
風(fēng)險(xiǎn)管理
|
V
|
V |
?
|
V
|
| 人力資源 |
V
|
? |
? |
? |
|
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
|
?
|
? |
? |
? |
| 策略投資 |
V
|
V |
? |
V |
| 兼任其他公開(kāi)發(fā)行公司獨(dú)立董事家數(shù) |
0
|
0 |
1 |
0 |
| 兼任經(jīng)理人身分 |
V
|
V |
? |
? |
?
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姓名
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程章林
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盧秋玲
|
韓靜實(shí)
|
黃資婷
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林妍希
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| 職稱 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
獨(dú)立董事 |
| 性別 |
男 |
女 |
女 |
女 |
女 |
| 年齡 |
70-79 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
60-69 |
|
國(guó)籍
|
中華民國(guó) |
中華民國(guó) |
中華民國(guó) |
中華民國(guó) |
中華民國(guó) |
|
董事連續(xù)任期年資
|
初次選任日期
|
2019/06/14 |
2022/06/17 |
2022/06/17 |
2025/05/28 |
2025/05/28 |
| 3年以下 |
? |
V |
V |
V |
V |
| 3-9年 |
V |
? |
? |
? |
? |
| 9年以上 |
? |
? |
? |
? |
? |
|
專(zhuān)業(yè)知識(shí)與技能
?
?
?
|
科技產(chǎn)業(yè)
|
V |
? |
V |
V |
V |
| 技術(shù)研發(fā) |
V |
? |
? |
? |
? |
|
產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新
|
V |
? |
? |
? |
? |
|
企業(yè)永續(xù)
|
? |
V? |
?V |
? |
V? |
|
風(fēng)險(xiǎn)管理
|
? |
? |
V? |
?V |
? |
| 人力資源 |
? |
V? |
?V |
? |
V? |
|
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)
|
? |
?V |
V? |
? |
? |
| 策略投資 |
? |
? |
?V |
V? |
? |
| 兼任其他公開(kāi)發(fā)行公司獨(dú)立董事家數(shù) |
0 |
?2 |
?2 |
?2 |
2? |
| 兼任經(jīng)理人身分 |
? |
? |
? |
? |
? |
註：2025年5月28日股東常會(huì)選任之第11屆董事會(huì)成員。
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?
?
?
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獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師溝通情形
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獨(dú)立董事與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師之溝通方式
- 獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師至少每季一次定期會(huì)議，會(huì)計(jì)師就當(dāng)季財(cái)務(wù)報(bào)表查核或核閱結(jié)果以及其他相關(guān)法令要求之溝通事項(xiàng)進(jìn)行報(bào)告，並針對(duì)有無(wú)重大調(diào)整分錄或法令修訂有無(wú)影響帳列情形進(jìn)行交流；
每年亦定期向獨(dú)立董事進(jìn)行法令或公報(bào)的更新，獨(dú)立董事亦針對(duì)會(huì)計(jì)師提供之服務(wù)進(jìn)行獨(dú)立性評(píng)估；
若遇有重大事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。
- 內(nèi)部稽核主管與獨(dú)立董事至少每季一次定期會(huì)議，就本公司內(nèi)部稽核執(zhí)行狀況、內(nèi)控運(yùn)作情形及審計(jì)委員會(huì)信箱投書(shū)提出報(bào)告；
若遇有重大事項(xiàng)時(shí)得隨時(shí)召集會(huì)議。
本公司內(nèi)部稽核主管之任免，經(jīng)審計(jì)委員會(huì)同意，並提董事會(huì)決議，稽核主管之績(jī)效由審計(jì)委員會(huì)成員回饋績(jī)效考評(píng)意見(jiàn)，再由董事長(zhǎng)匯總考評(píng)意見(jiàn)及核定。
- 獨(dú)立董事每年至少一次就相關(guān)議題單獨(dú)與內(nèi)部稽核主管及會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通交流。
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獨(dú)立董事與會(huì)計(jì)師溝通之摘錄
2024年度主要溝通事項(xiàng)
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會(huì)議日期
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會(huì)議性質(zhì)
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溝通重點(diǎn)
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溝通情形及執(zhí)行結(jié)果
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2024/01/30
|
審計(jì)委員會(huì)
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2023年度合併及個(gè)體財(cái)務(wù)報(bào)告查核結(jié)果報(bào)告
|
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事並無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。
|
|
2024/04/29
|
審計(jì)委員會(huì)
|
2024年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果報(bào)告
|
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事並無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。
|
| 2024/07/30 |
審計(jì)委員會(huì)
|
2024年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事並無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
| 2024/10/30 |
審計(jì)委員會(huì)
(單獨(dú)會(huì)議)
|
期末查核溝通事項(xiàng)報(bào)告 |
知悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)。 |
| 2024/10/30 |
審計(jì)委員會(huì) |
2024年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)告核閱結(jié)果報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事並無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
?
|
?
獨(dú)立董事與稽核主管溝通情形摘要
2024年度主要溝通事項(xiàng)
|
會(huì)議日期
|
?會(huì)議性質(zhì) |
溝通重點(diǎn)
|
溝通情形及執(zhí)行結(jié)果
|
|
2024/01/30
|
審計(jì)委員會(huì)
|
1. 2023年第四季稽核彙總報(bào)告
2. 2023年度「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」
|
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事並無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。
|
|
2024/04/29
|
審計(jì)委員會(huì)
(單獨(dú)會(huì)議)
|
2023年下半年度自主檢查執(zhí)行情形報(bào)告
|
知悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)。 |
| 2024/04/29 |
審計(jì)委員會(huì) |
2024年第一季稽核彙總報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事並無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
| 2024/07/30 |
審計(jì)委員會(huì)
|
2024年第二季稽核彙總報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事並無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
| 2024/10/30 |
審計(jì)委員會(huì)
(單獨(dú)會(huì)議)
|
2024年上半年度自主檢查執(zhí)行情形報(bào)告 |
知悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)。 |
| 2024/10/30 |
審計(jì)委員會(huì)
|
2024年第三季稽核彙總報(bào)告 |
經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審閱，所有獨(dú)立董事並無(wú)反對(duì)意見(jiàn)。 |
?
|
?
?
第六屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會(huì)屆期相同。
?
2024年度主要溝通事項(xiàng)
|
會(huì)議日期
|
議案內(nèi)容
|
決議結(jié)果及成員意見(jiàn)
|
委員
出席情形
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2024/1/30
|
- 核準(zhǔn)處分佳世達(dá)科技股份有限公司之普通股
- 承認(rèn)2023年度內(nèi)部控制制度聲明書(shū)
- 核準(zhǔn)簽證會(huì)計(jì)師提供非確信服務(wù)項(xiàng)目
- 核準(zhǔn)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表
- 核準(zhǔn)2024年度會(huì)計(jì)師異動(dòng)及服務(wù)項(xiàng)目暨公費(fèi)
- 核準(zhǔn)新加坡子公司AFPD Pte. Ltd.出售設(shè)備
|
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
| 2024/3/11 |
- 核準(zhǔn)2023年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及2024年度營(yíng)運(yùn)計(jì)畫(huà)
- 核準(zhǔn)2023年度盈餘分派
- 核準(zhǔn)本公司間接增資友沛水務(wù)股份有限公司
- 核準(zhǔn)子公司AUO (Slovakia) s.r.o.資金貸與Behr-Hella Thermocontrol GmbH
- 核準(zhǔn)子公司AUO (L) Corp.增資子公司AUO (Slovakia) s.r.o.
- 核準(zhǔn)本公司增資Behr-Hella Thermocontrol GmbH
- 核準(zhǔn)子公司金世豪光電(蘇州)有限公司及金世豪光電(廈門(mén))有限公司資金貸與Behr-Hella Thermocontrol (Shanghai) Co. Ltd.
- 核準(zhǔn)簽證會(huì)計(jì)師提供非確信服務(wù)項(xiàng)目
|
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全員出席 |
| 2024/4/29 |
- 核準(zhǔn)2024年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)告
- 核準(zhǔn)本公司及本公司之子公司【金世豪光電(納閩)股份有限公司、金世豪光電(蘇州)有限公司、金世豪光電(廈門(mén))有限公司、金世豪光電（昆山）有限公司、BHTC (Shanghai) Co., Ltd.】間資金貸與案
- 核準(zhǔn)本公司資金貸與子公司金世豪數(shù)位科技服務(wù)股份有限公司
- 核準(zhǔn)子公司BHTC GmbH對(duì)其子公司Behr-Hella Thermocontrol EOOD資金貸與及子公司BHTC Mexico S.A. de C.V.之銀行額度出具保證
|
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
| 2024/6/6 |
核準(zhǔn)經(jīng)理人人事 |
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
|
2024/7/30
|
- 核準(zhǔn)2024年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)告
- 核準(zhǔn)AUO Display Plus Netherlands B.V.取得Avocor Technologies USA, Inc. 股權(quán)
- 核準(zhǔn)本公司之子公司金世豪光電(昆山)有限公司購(gòu)買(mǎi)不動(dòng)產(chǎn)
- 核準(zhǔn)本公司資金貸與子公司金世豪晶材股份有限公司
- 核準(zhǔn)子公司BHTC GmbH對(duì)其子公司BHTC Mexico S.A. de C.V.之銀行額度出具保證
- 核準(zhǔn)簽證會(huì)計(jì)師提供非審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目
|
除第2案提出3點(diǎn)建議以爭(zhēng)取更有利條件外，餘照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
|
2024/8/27
|
- 核準(zhǔn)本公司處分臺(tái)南廠不動(dòng)產(chǎn)
- 核準(zhǔn)本公司之子公司金世豪晶材股份有限公司處分后里廠部分不動(dòng)產(chǎn)
|
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
|
2024/10/30
|
- 承認(rèn)「2025年度稽核計(jì)劃」
- 核準(zhǔn)修訂「內(nèi)部控制制度」
- 核準(zhǔn)2024年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)告
- 核準(zhǔn)簽證會(huì)計(jì)師提供非確信服務(wù)項(xiàng)目
- 核準(zhǔn)修訂審計(jì)委員會(huì)組織規(guī)程
- 核準(zhǔn)本公司之子公司Avocor Technologies USA, Inc.對(duì)Avocor Limited之應(yīng)收帳款非屬資金貸與
- 核準(zhǔn)本公司及子公司康利投資股份有限公司擬以星耀能源股份有限公司股份轉(zhuǎn)換方式參與發(fā)起設(shè)立星耀能源投資控股股份有限公司
- 核準(zhǔn)本公司之子公司達(dá)擎股份有限公司北美地區(qū)之子公司投資架構(gòu)調(diào)整及購(gòu)買(mǎi)ComQi股權(quán)
- 核準(zhǔn)處分投資
- 核準(zhǔn)本公司及本公司之子公司現(xiàn)金增資及/或資金貸與智慧服務(wù)事業(yè)群子公司
- 核準(zhǔn)本公司訂定註銷(xiāo)庫(kù)藏股減資基準(zhǔn)日
- 核準(zhǔn)委任獨(dú)立專(zhuān)家
|
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
|
2024/11/21
|
- 核準(zhǔn)本公司智慧移動(dòng)事業(yè)分割讓與100%持有之子公司及其分割計(jì)畫(huà)書(shū)
- 核準(zhǔn)本公司授權(quán)相關(guān)子公司辦理於中國(guó)之智慧移動(dòng)事業(yè)相關(guān)集團(tuán)組織調(diào)整
- 核準(zhǔn)本公司授權(quán)相關(guān)子公司辦理於美國(guó)及日本之智慧移動(dòng)事業(yè)相關(guān)集團(tuán)組織調(diào)整
- 核準(zhǔn)本公司現(xiàn)金增資BHTC GmbH
|
除建議應(yīng)以第1案成立為辦理第2案與第3案之要件外，餘照案通過(guò)並提請(qǐng)董事會(huì)決議。 |
全體出席 |
|
2023年度審計(jì)委員會(huì)重要決議事項(xiàng)
?
?
第五屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會(huì)屆期相同。
?
2024年度主要溝通事項(xiàng)
|
會(huì)議日期
|
重要決議事項(xiàng)
|
決議結(jié)果及委員意見(jiàn)
|
委員出席情形
|
|
2024/3/11
|
- 核準(zhǔn)修訂「經(jīng)理人持股規(guī)範(fàn)」
- 核準(zhǔn)「經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)換保障辦法」之適用人員選定
- 核準(zhǔn)2023年度董事及經(jīng)理人薪酬
?
|
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議
|
全體出席
|
|
2024/6/6
|
- 核準(zhǔn)經(jīng)理人人事
|
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議
|
全體出席
|
|
2024/10/30
|
- 核準(zhǔn)「2025年度高階主管薪酬政策」
|
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議
|
全體出席
|
|
?
?
第二屆任期：2022年6月17日至2025年6月16日，任期與委任之董事會(huì)屆期相同。
?
2024年度主要溝通事項(xiàng)
|
會(huì)議日期
|
重要決議事項(xiàng)
|
決議結(jié)果及成員意見(jiàn)
|
委員出席情形
|
|
2024/1/30
|
報(bào)告事項(xiàng)
- 公司治理藍(lán)圖暨年度行事曆及董事進(jìn)修課程規(guī)劃報(bào)告
- 2023年度董事會(huì)、董事會(huì)成員個(gè)人及功能委員會(huì)內(nèi)部績(jī)效評(píng)估報(bào)告
- 董事兼任情形及獨(dú)立董事之獨(dú)立性報(bào)告
|
洽悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)
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全體出席
|
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討論事項(xiàng)
- 核準(zhǔn)修訂「風(fēng)險(xiǎn)管理政策與程序
- 核準(zhǔn)修訂2023年董事會(huì)及功能性委員會(huì)之席次、組成及多元化政策
- 核準(zhǔn)本公司薪資報(bào)酬委員會(huì)委員推薦名單
|
照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議
|
全體出席
|
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2024/3/11
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討論事項(xiàng)
- 核準(zhǔn)修訂公司治理委員會(huì)組織規(guī)程
- 核準(zhǔn)永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)組織規(guī)程及第一屆委員建議名單
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照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議 |
全體出席 |
|
2024/10/31
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報(bào)告事項(xiàng)
- 2024年公司治理評(píng)鑑自評(píng)結(jié)果
- 董事會(huì)及各委員會(huì)績(jī)效評(píng)估時(shí)程報(bào)告
- 委員會(huì)組織規(guī)程年度覆核情形報(bào)告
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洽悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)
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全體出席
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討論事項(xiàng)
- 核準(zhǔn)修訂功能性委員會(huì)組織規(guī)程
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照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議
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全體出席
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永續(xù)暨風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)運(yùn)作
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第一屆任期：2024年3月11日至2025年6月16日，任期與委任之董事會(huì)屆期相同。
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2024年度主要溝通事項(xiàng)
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開(kāi)會(huì)日期
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議案內(nèi)容
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決議結(jié)果及成員意見(jiàn)
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委員出席情形
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2024/5/29
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報(bào)告事項(xiàng)
- 例行性報(bào)告
- DJSI進(jìn)度、永續(xù)物料政策、經(jīng)濟(jì)部以大帶小專(zhuān)案、SBTi 目標(biāo)、2023永續(xù)報(bào)告書(shū)說(shuō)明等專(zhuān)案進(jìn)度報(bào)告
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洽悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)
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全體出席
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2024/11/21
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報(bào)告事項(xiàng)
- 例行性報(bào)告
- DJSI 2024結(jié)果、經(jīng)濟(jì)部以大帶小發(fā)表會(huì)成果、金世豪碳權(quán)現(xiàn)況、全球 ESG 揭露要求、AUO TNFD、2030 EPS 目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理三年計(jì)畫(huà)
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洽悉，無(wú)其他建議事項(xiàng)
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全體出席
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討論事項(xiàng)
- 核準(zhǔn)金世豪光電2024年永續(xù)報(bào)告書(shū)編制作業(yè)
- 核準(zhǔn)金世豪光電2025年永續(xù)資料查證機(jī)構(gòu)之審查
- 核準(zhǔn)重大主題鑑別結(jié)果與目標(biāo)之訂定
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照案通過(guò)，並提請(qǐng)董事會(huì)決議
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